中水渔业：第七届董事会第三次会议决议公告
核心提示： 中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、中水集团远洋股份有限公司第
中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2017
年 12 月 1 日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2017 年 12 月 7 日在北京中水大厦 6 层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。
4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、《关于修订公司章程的议案》根据国务院国有资产监督管理委员会《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建
[2017]1号)要求，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
以及国家有关管理部门近期新出台的有关规定，结合公司实际情况，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司拟对《中水集团远洋股份有限公本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司章程》(以下简称《公司章程》)相关条款进行修订。表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》已经第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、《关于调整独立董事薪酬的议案》
为保证公司持续、健康发展，保障和激励独立董事有效履职、勤勉尽责，公司结合行业、地区经济发展水平及自身实际情况，拟自
2017 年起将独立董事薪酬由每人每年 8 万元人民币(税前)调整为
12 万元人民币(税前)。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年度年审工作和 2017年内部控制审计工作的会计师事务所。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订公司内控制度的议案》
由于 2017 年公司组织架构发生调整及不断完善内控制度的需要，公司对内控制度进行全面梳理修订工作，本次修订的各项内控制度中，与公司治理相关的制度为：《中水集团远洋股份有限公司关联交易管理办法》、《中水集团远洋股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中水集团远洋股份有限公司重大信息内部报告制度》、《中水集团远洋股份有限公司总经理工作细则》和《中水集团远洋股份有限公司内部控制评价制度》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度已经第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
5、《审议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017 年 12 月 26 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会并发出会议通知。
本议案同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
